审计委员会

审计委员会

本公司为建立良好之公司治理制度，设置审计委员会并制定审计委员会组织规程，由全体独立董事担任委员，至少每季召开 1 次会议。审计委员会之职责为强化内控制度、协助董事会决策、落实风险管理及董事会相关规范等法令遵循，113年共召开4次审计委员会，出席率为100%。

职称
姓名
经历


独立董事

 黄志成
(召集人)
  • 安侯建业会计师事务所审计经理
  • 香港毕马城会计师行审计经理
  • 鼎信联合会计师事务所合伙会计师


独立董事

 黄国伦
  • 欣达航空货运(股)公司总经理
  • 欣达科技开发(股)公司董事长
  • 和信超媒体(股)公司董事长及执行长

独立董事

 陈建宏
  • 启发联合律师事务所律师
  • 远东联合法律事务所律师
  • 中华民国仲裁协会仲裁人

 

主要职权

  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之 重大财务业务行为之处理程序。
  • 涉及董事自身利害关系之事项。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 年度财务报告及第二季财务报告。
  • 年度营业报告书及盈余分派表或亏损拨补之议案。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。

 

 

2024年运作情形

召开日期
议案内容(摘录)
决议结果
2024/03/08
  1. 本公司2023年财务报表案。
  2. 本公司2023年营业报告书案。
  3. 佳能「2023年年度内控声明书」。
  4. 评估本公司会计师之独立性。
  5. 拟发行限制员工权利新股案。
  6. 本公司之子公司佳能投资股份有限公司现金增资发行新股案。
 全体出席委员同意通过。
2024/05/10
  1.  签证会计师之委任。
  2. 会计师委任案。
  3. 本公司2024年第一季合并财务报表。
  4. 本公司2023年度盈余分派案
  5. 拟请解除本公司董事竞业禁止之限制案。
  6. 本公司『永续报告书编制及验证作业程序』修订案。
  7. 本公司『审计委员会组织规程』修正案。
 全体出席委员同意通过。
2024/08/09
  1. 本公司2024年第二季合并财务报表。
  2. 佳能「内部稽核实施细则」修订案。
  3. 本公司2024年第一季合并财务报表。
  4. 拟订非经理人限制员工权利新股获配名单及相关事宜案。
  5. 本公司『公司治理实务守则』修订案。
 全体出席委员同意通过。
2024/11/08
  1. 本公司2024年第三季合并财务报表。
  2. 新订本公司内部控制制度「永续资讯之管理作业程序」案。
  3. 本公司「2025年度稽核计划」案。
 全体出席委员同意通过。

2023年運作情形

召开日期
议案内容(摘录)
决议结果
2023/03/10
  1. 本公司2022年财务报表案。
  2. 本公司2022年营业报告书案。
  3. 佳能「2022年度内控声明书」。
  4. 本公司『公司治理实务守则』修订案。
  5. 评估本公司会计师之独立性。
  6. 拟预先核准签证会计师事务所及其关系企业向本公司及子公司提供非认证服务(non-assurance services)一事。
 全体出席委员同意通过。
2023/05/12
  1. 公司2023年第一季合并财务报表。
  2. 会计师委任案。
  3. 本公司2022年度盈余分派案。
  4. 拟请解除本公司董事竞业禁止之限制案。
  5. 本公司『关系人交易管理办法』修订案。
  6. 拟购入中山区金泰段土地。
 全体出席委员同意通过。
2023/08/11
  1. 本公司2023年第⼆季合并财务报表。
 全体出席委员同意通过。
2023/09/08
  1. 拟投资设立越南子公司Ability Electronics Technology (Vietnam) Co., Ltd.(名称暂定)，并由该子公司取得土地使用权及厂房。
    Nǐ tóuzī shèlì yuènán zǐ gōngsī Ability Electronics
 全体出席委员同意通过。
112/11/10
  1. 本公司2023年第三季合并财务报表。
  2. 本公司「2024年度稽核计划」案。
 全体出席委员同意通过。

 

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