薪酬委员会

薪酬委员会

本公司为强化公司治理，健全董事及经理人薪资报酬制度，设有薪酬委员会，并制定薪酬委员会组织规程，定期审查薪资报酬政策、制度、标准与结构，核定绩效目标、评估达成结果。 2024年共召开3次薪酬委员会，出席率为100%。

职称 姓名 经历


独立董事

 黄志成
(召集人)
  • 安侯建业会计师事务所审计经理
  • 香港毕马城会计师行审计经理
  • 鼎信联合会计师事务所合伙会计师


独立董事

 黄国伦
  • 欣达航空货运(股)公司总经理
  • 欣达科技开发(股)公司董事长
  • 和信超媒体(股)公司董事长及执行长


独立董事


陈建宏
  • 启发联合律师事务所律师
  • 远东联合法律事务所律师
  • 中华民国仲裁协会仲裁人
 

主要职权

  • 订定并定期检讨董事、及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

2024年度运作情形

召开日期 议案内容 决议结果
2024/03/08
  1. 2023年董事酬劳金额案。
  2. 2023年度员工酬劳金额案。
  3. 2023年度董事酬劳分配案。
 全体出席委员同意通过。
2024/08/09
  1. 经理人2024年绩效调薪校准案。
  2. 经理人2023年度员工酬劳及2024年绩效年薪案。
  3. 拟订经理人限制员工权利新股获配名单及相关事宜案。
 全体出席委员同意通过。
2024/11/08
  1. 经理人2024年年终奖金及年终绩效奖金分配。
 全体出席委员同意通过。

2023年度运作情形

召开日期 议案内容 决议结果
2023/03/10
  1. 2022年董事酬劳金额案。
 全体出席委员同意通过。
2023/08/11
  1. 董事薪酬管理办法修订案。
  2. 2022年董事酬劳分配案。
  3. 新任经理人薪资结构与奖酬。
  4. 经理人2022年度员工酬劳及2023年年薪。
 全体出席委员同意通过。
2023/11/10
  1. 经理人2023年年终奖金及年终绩效奖金分配。
 全体出席委员同意通过。

 

 

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